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财务应对骗局案例分享会,财务应对骗局案例分享会发言稿

来源:admin  |  发布时间: 2023-07-01  |   次浏览

企业如何预防财务诈骗?

法律分析:财务诈骗是企业内部管理中的一种重要问题,企业需要加强内部管理,预防财务诈骗的发生。

法律依据:1.《刑法》第二百八十五条“职务侵占罪”规定,“国家机关、企事业单位或者其他单位的工作人员,有下列侵占该单位或者集体所有的财物情形之一的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)用职权非法占有该单位或者集体的财物的;
(二)将该单位或者集体的财物非法运用于个人活动的;
(三)将该单位或者集体的财物借给他人挣取利息或者收益,依托此案外执行的岗位或者权力,索取、收受该单位或者集体的财物的。

”因此,如果财务人员有侵占企业财产的行为,将面临法律制裁。

2.《中华人民共和国会计法》规定,会计人员在执行会计工作过程中应保持谨慎、专业和独立的态度,不得违反国家法律法规和有关规定,发生违法违规行为的,要承担相应的法律责任。

3.《企业内部控制基本规范》提出,企业内部控制机制必须建立中国特色的内部控制标准和指南,并结合企业实际情况进行制定。

企业应建立中央管理部门、内部操作部门之间的协调机制,加强业务流程的监督和管理,实行责任制和审计制度。

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因此,企业应加强内部管理,完善内部控制机制,建立科学的审计制度,规范财务人员的职业行为,杜绝财务诈骗的发生。

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